中国经济网北京10月12日电 中国人民银行网站近日提交的《中国人民银行海口中心支行行政处罚信息表》(琼银普字[2020]1号)显示,北京海科融通支付服务有限公司公司海南分行(以下简称“海科融通POS机”)未按规定履行客户身份识别义务违法,被中国人民银行海口中心支行处以罚款28万元就可以了。

梁俊豪(时任北京海科融通支付服务有限公司海南分公司负责人)对北京海科融通支付服务有限公司海南分公司的以下违规行为负责:根据规定,中国人民银行海口中心支行决定对其处以2万元罚款。

中国经济网记者了解到海科融通POS机海科融通成立于2001年4月,注册资本2.558亿元,实收资本2.158亿元。据央行官网显示,2011年12月,海科融通取得银行卡收单业务《支付业务许可证》海科融通,于2016年12月续签,有效期至2021年12月。海科融通的业务范围包括银行卡获取;技术开发; 电子产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备等的销售。

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2020年9月28日,北京海科融通支付服务有限公司山东分公司违反银行卡收单业务相关法律法规。中国人民银行济南分行对海科融通山东分行作出以下行政处罚:罚款5万元。

此前,海科融通2019年共收到6起罚款,累计罚款和没收金额达170.62万元。2019年2月,海科融通广西南宁分行违反非金融机构支付服务管理、银行卡收单业务相关法律法规。

2019年3月12日,海科融通成都分行因违反银行卡POS机收单业务相关规定被央行成都分行警告处分,没收违法所得96238.31元,并处罚款55万元。元。2019年7月29日,海科融通辽宁分行违反《非金融机构支付服务管理办法》、《银行卡POS机收单业务管理办法》等相关规定。中国人民银行沉阳分行对其处以18万元罚款。2019年8月7日,北京海科融通支付服务有限公司呼和浩特分行违反《银行卡POS机收单业务管理办法》(中国人民银行公告[2013]9号),

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2019年12月27日,海科融通宁夏分行因未履行客户身份识别义务,违反《非金融机构支付服务管理办法》、《管理办法》等有关规定,被中国人民银行银川市取缔。银行卡POS机收单业务办法》。中心支行被罚款27万元,相关负责人被罚款1万元。2019年12月30日,北京海科融通支付服务有限公司因未按规定开立POS机收单银行结算账户,未严格执行《中国人民银行海口中心支行》,被中国人民银行海口中心支行警告罚款41万元。