北京海科融通支付服务有限公司(以下简称“海科融通”)屡屡出卖,近年来屡遭处罚。

1月7日,中国人民银行海口中心支行发布的行政处罚信息显示,海科融通POS机海南分行未按规定开立收单银行结算账户,未严格执行实商户名称审核要求,不符合要求。小微商户收单业务因信用卡额度管理、未对可疑交易采取有效措施等5项违法行为被中国人民银行海口中心支行警告处以罚款41万元。要求,并违规异地获取银行卡。 ,行政处罚决定日期为2019年12月30日。

值得注意的是,2019年12月27日,海科融通宁夏分行还违反了《非金融机构支付服务管理办法》和《银行卡收单业务管理办法》的相关规定,未通过遵守有关规定。履行客户身份识别义务等两项违法行为,被中国人民银行银川中心支行警告处分,对单位罚款27万元海科融通,对1人处1万元罚款负责人。

也就是说,短短4天,海科融通就被罚款,并没收了近70万元。

海科融通POS机成立于2001年4月,注册资本2.558亿元。北京海电科技发展有限公司(以下简称“海电科技”)持股35%,为第一大股东。 2011年12月,海科融通取得全国银行卡收单业务《支付业务许可证》,并于2016年12月获准续展至2021年12月。

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海科融通被央行处罚并非新鲜事,更严重的还有两起。 2014年3月,因海科融通山东分行涉及的24家商户存在问题,央行责令海科融通在全国范围内暂停新商户发展并进行整改; 2017年12月,中国人民银行拉萨中心支行发文,因海科融通西藏分行执法检查不达标,要求其退出西藏银行卡收单市场。随后,海科融通发出酌情减轻行政处罚的请求,将退出西藏市场变更为“自2018年1月1日起,海科融通将在6个月内进行内部整改,筹备工作将满足相关规定,可向中国人民银行拉萨中心支行重新申请备案。”

此外,2019年一年内,海科融通共被罚款6次海科融通,罚款金额达170.62万元。

海科融通曾3次尝试将自己作为上市公司出售,但两次失败,即将投身于翠微(.SH)。

2015年12月,永达集团(现荣宇集团,.SZ)发布重组方案,拟以29.69亿收购海科融通100%股权。同时,永达集团拟发行股份将募集配套资金12.24亿元用于支付收购事项。然而,半年后,2016年6月,永达集团宣布“互联网金融行业发展面临监管政策重大不确定性”,重组计划终止。

2016年9月,潮东水泥(现称新利金融,.SH)发布方案称,将以23.8亿元的价格收购海科融通。相关责任人被罚款168万元,共有11名高管辞职,海科融通项目被搁置。 2018年3月,海科融通第一大股东海电科技给新利金融的《通知函》显示,2016年7月海科融通与新利金融重组耗时较长,市场环境发生较大变化,有与原计划相关的不确定风险。经海科融通股东审慎评估,决定终止重组。

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2019年11月,翠微公告拟以发行股份、支付现金的方式收购关联方海电科技等107名股东持有的海科融通100%股权,本次交易的股权支付比例为70%,现金支付比例30%,发行价6.2元/股,交易价格尚未定价。

因此,前海科融通两次未能进入资本市场,收购翠微股份被上交所询价。

上交所要求其额外披露前两次重组与本次重组交易方案的主要区别;海科融通前两次重组终止的原因、相关程序的执行情况、相关影响因素是否已消除;结合前两次重组交易终止的具体原因,补充说明本次交易是否存在实质性障碍,是否存在终止风险,并对相关情况给予充分的风险提示。此外,2015年净亏损超千万元的海科融通,2017年后业绩暴涨,上交所对其盈利稳定性提出质疑。

对此,翠微股份回应称,前两次重组终止的具体原因已消除,不构成本次交易的实质性障碍。 2014、2015年录得巨额亏损是由于上述处罚导致海科融通2014年暂停新商户开发,业务扩张暂时停滞。最新财务数据显示,海科融通2017年、2018年前10个月实现净利润9356.31万元、1.45亿元、1.57元。分别为 2019 年。 1亿元,扣除非净利润936元9.64万元,1.19亿元,1.35亿元。

今年1月2日,翠微股份发布重组进展公告显示,海科融通POS机控股股东及其关联方的往来账户已全部收回,国有资产的审批和划转相关手续已办理完毕。进行准金融资产剥离。本次重组的审计和评估工作正在尽快进行。审计评价工作完成后,公司将再次召集董事会审议,并提交股东大会审议。